Евроюст ликвидировал мошеннические колл-центры на территории 23 стран, координируя операцию по просьбе швейцарских властей. Ему помогала прокуратура Грузии, которая активно сотрудничает с европейскими ведомствами с целью выявления мошенников, действующих на международном уровне. Об этом говорится в недавнем пресс-релизе ведомства (Прокуратуры Грузии).
«В ответ на опубликованную Евроюстом информацию об успешных совместных мероприятиях мы хотели бы проинформировать общество о том, что в июле 2023 года на территории Грузии совместно со швейцарскими коллегами были проведены масштабные мероприятия», — отмечает правоохранительный орган.
Кроме того, прокуратура Грузии отдельно сообщила, что в июле 2023 года провела масштабные мероприятия совместно со швейцарскими коллегами. Они также были направлены на выявление транснациональных мошеннических колл-центров и лиц, причастных к их организации, которые действовали не только в Грузии, но и во многих странах Евросоюза.
В ходе совместного расследования было установлено, что члены организованной группы использовали сотни веб-страниц для создания видимости надежных инвестиционных компаний. Они предлагали людям выгодные финансовые сделки, но на самом деле обманным путем забирали их средства. Мошенники интересовались в основном гражданами из таких стран Евросоюза, как Швейцария и Германия. По имеющейся на сегодняшний день информации, ущерб составляет несколько миллионов евро.
Грузинские правоохранительные органы провели обыски в нескольких колл-центрах, у десятков частных лиц, в их квартирах, машинах и на рабочих местах. Были изъяты носители информации. Заморожено недвижимое и движимое имущество, банковские счета и вклады, предположительно полученные преступным путем.
Совместное расследование продолжается, власти обещают дополнительно информировать общественность о его результатах.
Следует отметить, что в последние годы в рамках проводимого расследования и в результате сотрудничества с компетентными органами различных стран прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении десятков физических и нескольких юридических лиц, которым инкриминировалось мошенничество и легализация незаконных доходов. Они, предположительно, были связаны с транснациональными колл-центрами и лица, причастными к организованной преступности.
