Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение компании OctaFX, ее основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной финансовой пирамиды, которая за девять месяцев работы в Индии собрала около 800 крор рупий (9,6 млрд рублей).
Как работала схема
Как рассказал недавно местный новостной ресурс, India Today, в последние четыре-пять лет OctaFX была заметным игроком в индийском медиапространстве, запуская агрессивную рекламу в социальных сетях, и спонсируя команды Индийской премьер-лиги по крикету.
«Очень немногие, или можно сказать, никто не знал, что OctaFx была тщательно продуманной долгосрочной схемой Понци, запущенной в Индии для обмана людей и присвоения их с трудом заработанных денег», — говорится в материалах дела.
Первое уголовное дело появилось в 2021 году в Пуне, когда группа глухонемых инвесторов обратилась в полицию. Брокеры обещали им удвоить сбережения через торговлю на рынке Форекс за пять месяцев и утроить за восемь месяцев. Расследование выявило целую сеть представляющих брокеров, которые получали щедрые бонусы за привлечение клиентов.
Компания организовывала роскошные мероприятия в пятизвездочных отелях на Гоа, где награждала самых успешных агентов «люксовыми автомобилями, мотоциклами, золотыми монетами и золотыми слитками». Особое внимание уделялось работе с крупными инвесторами: им предлагали вносить значительные суммы наличными, которые затем распределялись по счетам подставных организаций.
Механизм мошенничества
Следствие установило сложную схему отмывания денег. «Весь процесс отображения номеров счетов фиктивных организаций, управления собранными средствами и их перенаправления управлялся и контролировался владельцами компаний группы OctaFx», — говорится в материалах расследования.
Для легализации операций средства переводились в фонды, зарегистрированные в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI).
«Чтобы отправить эти деньги или отмыть их за границей, они заявляли заказ на импорт услуг, за которые якобы осуществлялись платежи, хотя фактически никакие услуги не предоставлялись», — поясняют следователи.
Ключевые фигуранты
Главным организатором схемы следствие считает основателя OctaFX Павла Прозорова. «Он создал сеть, предназначенную для сокрытия происхождения незаконных средств и содействия отмыванию денег через подставные компании», — утверждает обвинение. Его недвижимость в Испании на сумму 41 крор рупий уже арестована.
Второй ключевой фигурант — бывший гендиректор OctaFX India, Анна Рудая.
«Под ее руководством OctaFx организовывала мероприятия, продвигающие несанкционированную торговлю, нарушая нормативные требования, установленные Резервным банком Индии и SEBI», — отмечается в материалах дела.
После первого допроса Рудая покинула страну и, как сообщается, продолжала управлять операциями удаленно и способствовала созданию M/s APAC Stock Brokerage Operations Pvt. Ltd. для продолжения деятельности OctaFx под другим названием.
Позиция компании
OctaFX категорически отрицает все обвинения. «С 2011 года OctaFX создала прочную репутацию в финансовой индустрии, сотни тысяч довольных клиентов по всему миру свидетельствуют о качестве и надежности наших услуг», — заявил представитель компании.
Компания особо подчеркивает свой подход к работе: «Вопреки обвинениям, мы никогда не обещали быстрого обогащения или гарантированной прибыли. Вместо этого мы постоянно подчеркиваем, что форекс-трейдинг требует знаний и осознанного подхода».
В отношении обвинений против Прозорова компания заявила: «Мы решительно отвергаем эти необоснованные обвинения и примем решительные меры против любых попыток очернить нашу репутацию».
Масштабы операций
По данным следствия, компания тщательно маскировала свою деятельность. Платформа OctaFX часто меняла URL-адреса для входа и веб-адреса в рамках преднамеренной стратегии по сокрытию мошеннической деятельности от инвесторов.
Особое внимание уделялось работе с региональными рынками. В основном целью становились ничего не подозревающие инвесторы в городах второго или третьего уровня с помощью так называемых представляющих брокеров.
Текущий статус расследования
На данный момент ED провело масштабные обыски и арестовало и изъяло активы на сумму примерно 165 крор рупий, включая арест 19 объектов недвижимости, расположенных в Испании.
Дело продолжает расширяться.
«Наша команда активно отслеживает публичную деятельность наших партнеров и оперативно реагирует на любые вводящие в заблуждение заявления», — заявляют в OctaFX, но следователи указывают на систематический характер нарушений.
Расследование демонстрирует, как современные финансовые технологии могут использоваться для создания масштабных мошеннических схем. Сочетание агрессивного маркетинга, сложных финансовых инструментов и недостаточной финансовой грамотности создало благоприятную среду для одной из крупнейших финансовых афер в истории индийского рынка Форекс.
