Российский финансовый регулятор, Росфинмониторинг, провел на прошлой неделе заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в 2024 году и задачам на наступающий, 2025 год.
Выступая на заседании, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Юрий Чиханчин, отметил, что в 2024 году основные усилия участников антиотмывочной системы были направлены на снижение рисков незаконных финансовых операций, декриминализацию секторов экономики, обеспечение финансовой безопасности государства.
Директор Росфинмониторинга также отметил укрепление взаимодействия с партнерскими странами Ближневосточного региона, Азии и Африканского континента в рамках ЕАГ, БРИКС и других международных площадок в борьбе с актуальными вызовами в сфере ПОД/ФТ.
Говоря о международных расчетах, замглавы ведомства, Олег Крылов, отметил сокращение подозрительного исходящего финансового потока. Он также сообщил, что во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
«Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел», — рассказал г-н Крылов.
Отмечая проблемные вопросы, Олег Крылов сообщил о росте числа сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем – использованием физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема сомнительных операций. Значительно возросло число несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций.
«Продолжается массовое использование реквизитов третьих лиц («дропов»), при этом применяется механизм оформления доверенностей на так называемых дроповодов для открытия счетов», — добавил он.
По словам чиновника, для противодействия вовлечению молодежи в криминальные схемы, включая «дроперство», Службой в сотрудничестве с профильными ведомствами принимаются меры по совершенствованию законодательства и профилактике таких явлений, в том числе реализуются масштабные просветительские проекты.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
