Деятельность нелегальных представителей внебиржевого рынка на территории Украины – явление довольно нередкое. В некоторых случаях такая деятельность пресекалась подразделением Киберполиции Украины. Но недавний случай привлек внимание и другой правоохранительной структуры… Читать дальше
Криптоиндустрию недавно потрясли новости о том, что в китайских офисах Binance и Bithumb прошли рейды. Однако обе криптовалютные биржи опровергли эту информацию, заявив, что это происки врагов, нацеленные на то,… Читать дальше
Сотрудники южноафриканского Управления по надзору за финансовым сектором FSCA, при поддержке правоохранительных органов ЮАР, провели недавно рейд на 2 офиса форекс-компании Humble Security and Trading (Pty) Ltd. Власти получили ордер… Читать дальше
Еще в сентябре прошлого года Александр Смирнов, владелец известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, вышел на свободу из «Бутырки», где пробыл 5 месяцев по обвинению по статье 159 (мошенничество).… Читать дальше
Похоже правоохранительные органы целенаправленно и в серьез взялись за недобросовестных участников финансового рынка, которые под видом консультационных центров и имитируя торги на бирже предлагают гражданам помощь с трудоустройством, а затем,… Читать дальше
Ровно месяц спустя после того, как правоохранительные органы «посетили» офис партнера проекта Global Palace, фирмы «Бартон», расположившейся в московском деловом центре «Москва Сити», теперь полиция провела обыск и пресекла нелегальную… Читать дальше
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. СБУ подключилась к делу после того, как… Читать дальше
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках… Читать дальше
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.… Читать дальше