Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства.
Власти обыскали пять помещений, связанных с криптовалютной биржей, включая офисные помещения и резиденции директоров и генерального директора. CoinSwitch, как утверждается, приобрела акции на сумму более 20 млн рупий (250 млн долл.), чем нарушила Закон об управлении иностранной валютой (FEMA).
По данным Bloomberg, биржу также обвиняют в нарушении процедур «знай своего клиента» (KYC).
«Мы расследуем множество возможных нарушений в рамках FEMA, в том числе у связанных с биржей компаний», сказал чиновник в интервью изданию Coindesk. «Биржа отказалась сотрудничать со следствием, поэтому мы провели обыски в резиденциях директоров и офисных помещениях».
Криптоединорог
Популярность CoinSwitch резко возросла после того, как Верховный суд Индии вынес решение против банковского запрета на крипто-платформы. Биржу поддерживают такие компании, как Tiger Global, Sequoia и Coinbase Ventures, она стала единорогом в прошлом году после раунда финансирования во главе с Andreessen Horowitz.
«Мы получаем запросы от различных правительственных учреждений», сообщил представитель CoinSwitch в заявлении, отправленном на медиа-платформы. «Наш подход всегда заключался в обеспечении прозрачности. Криптовалюта — это индустрия на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
Властные структуры Индии уже не первый раз предпринимают меры против криптовалютных бирж Индии. Ранее в этом месяце агентство по борьбе с отмыванием денег заморозило активы на сумму 8,2 млн долл., связанные с криптобиржей WazirX, за ее сотрудничество с приложениями для мгновенного кредитования.
Кроме того, криптобиржа WazirX ранее получила уведомление о предполагаемых нарушениях валютного законодательства, связанных с цифровыми валютами на сумму 27,9 млрд рупий 382 млн долл.). Кроме того, агентство приняло меры против Vauld, проблемного сингапурского крипто-кредитора, и заморозило активы на сумму почти 46 млн долл.
