Департамент Киберполиции Украины рассказал сегодня о том, что одесские полицейские завершили расследование в отношении, задержанного в феврале этого года, организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц.
В ходе расследования были установлены более 90 потерпевших, которых злоумышленники обманули на сумму почти 26 млн гривен. Согласно букве закона, им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении аферистов направлен в суд. Обвинение будет представлять Хаджибейская окружная прокуратура города Одесса.
В ходе следствия полицейские установили, что главным в мошеннической схеме является 28-летний житель Березовщины. К «сотрудничеству» он привлек знакомых землячек 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку. Для выманивания денег у граждан сообщники имитировали наличие общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которого впоследствии сменили на «Vinex Тrade». Основным заявленным видом деятельности этой фиктивной организации являлись приносящие сверхприбыли инвестиции.
Таким образом, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их бизнес, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи с людьми. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет средств других, чтобы укрепить доверие и привлечь еще больше средств.
Как уже повелось, денежные средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними. Установлено, что организатор схемы выводил незаконно добытые деньги и тратил на свои нужды. В частности, он скупал имущество, в том числе 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общей сложности злоумышленник отмыл средства на сумму 61 млн грн.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные деньги и другое имущество. По ходатайству следователей суд наложил на все изъятое имущество арест.
Как отмечает полиция Одесской области, фигуранты были задержаны в процессуальном порядке. В дальнейшем суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались.
Собрав достаточно доказательств, следователи выдвинули правонарушителям обвинение по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное организованной группой, в больших и особо крупных размерах, что нанесло значительный ущерб потерпевшим, в частности повторно. А мужчине – еще и по ч. 3 ст. 209 УК – отмывание денег, полученных преступным путем.
Полицейские призывают граждан не вкладывать средства в сомнительные организации и финансовые пирамиды, проверять законность деятельности компаний, наличие лицензий, финансовой отчетности и регистрационных документов. Схемы типа VinEco и Vinex Trade создают иллюзию прибыльного бизнеса, обещают высокие доходы и бонусы за привлечение новых участников, но на самом деле полученные средства распределяются между организаторами, а инвесторы остаются с убытками.
Напомним, что в августе 2023 года, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в свой список «ненадежных» инвестиционных проектов еще 18 кейсов. Среди прочих, в это обновление был включен и вышеуказанный проект VINEX TRADE/ООО «ВИНЕКС ТРЕЙД» (vintrade.io), деятельность которого была пресечена лишь спустя 2 года.
