Турецкая криптовалюта Turcoin, которую еще осенью 2017 года предложил рынку некто Садун Кая, оказалась заранее спланированной мошеннической схемой, а ее основатель сбежал с деньгами инвесторов, об этом сообщила накануне служба… Читать дальше
Комиссия по товарно-фьючерсной торговле США (CFTC) предъявила некоему Диллону Майкл Дину, предпринимателю из Колорадо, и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Limited, обвинение в нарушении правил торговли и получении… Читать дальше
В Телетрейде важные кадровые перестановки, новым генеральным директором назначен Сергей Шамраев, а провайдер услуг в криптовалютном пространстве, стартап Parity Technologies, был атакован хакерами. Об этом и о других последних событиях… Читать дальше
С сентября текущего года рыночная капитализация BitConnect утроилась, в результате чего он стал восьмой по величине криптовалютой, по данным CoinMarketCap. Однако недавно этого актива возникли споры, подпитываемые подозрениями в том,… Читать дальше
Управляющий нью-йоркским хедж-фондом Майкл Скроник, в прошлом фондовый трейдер, проработавший семь лет в Morgan Stanley, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды и хищении 20 млн долларов. Комиссия по… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинения в адрес двух прекративших свое существование форекс-компаний и их операторов, которые предположительно выманили свыше 700 тыс. долларов у инвесторов, которые невольно… Читать дальше
Финансовые пирамиды очень хрупкие, и когда они начинают разваливаться, то могут ненароком придавить и своего создателя. На этот раз жертвой собственной жадности стал Томас Уилльямс. Комиссия по ценным бумагам Британской… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сообщила, что окружной суд Южной Каролины вынес решение по делу Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые незаконно присваивали средства инвесторов и… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подозревает, что базирующаяся в Великобритании компания под названием Bit Management Ltd незаконно предоставляет финансовые услуги и продукты. Практически все компании и физлица,… Читать дальше
Еще одна группа жертв применения мошеннической схемы в стиле Понци одним из фондов управления инвестициями хочет вернуть свои средства, подав заявление в полицию. 30 жертв, обратившихся в полицию, утверждают, что… Читать дальше